Requisitos de apertura de cuenta

Persona física

LEY 25.246 y modif./ Resolución UIF 229/2011

Estimados

Con el propósito de cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dispuesta en la Ley 25.246 y modif., en la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la resolución 229/2011 y en la Comisión Nacional de Valores (CNV) - Las Normas, Título XI -, y en relación a las personas físicas que tengan por objeto la apertura de cuenta en MegaINVER S.A., solicitamos remitir la siguiente documentación y formularios:

Documentación requerida

  • Copia del documento de identidad que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte (extranjeros)

  • Servicio a su nombre (sólo en caso de que el domicilio del DNI no se encuentre actualizado)

  • Copia de C.U.I.L. y/o C.U.I.T. (o CDI, requisito exigible a extranjeros)

  • Documentación respaldatoria relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificados de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, etc., según corresponda)

Formularios Adjuntos

Datos personales

  • Registro de firmas (deberá presentarse con certificación bancaria y/o por escribano público)

  • Declaración Jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice

  • DDJJ sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente Res. UIF 11/2011

  • DDJJ sobre licitud y origen de fondos

  • Constancia de recibo del "Reglamento de Gestión" del FCI

  • Constancia de recepción del "Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor"

  • DDJJ Sujeto Obligado

  • ANEXO - Declaración FATCA - Persona física

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